НОВИНИ

  ▪   Христина Вовчук

Труханов був членом злочинної банди і мав частки в офшорних компаніях - розслідування BBC

Зазначається, що юридична компанія Appleby, яка надає офшорні послуги, стала частиною фінансових махінацій банди.

Мер Одеси Геннадій Труханов був членом злочинного угрупування з Одеси та мав великі частки у чотирьох офшорних компаніях в податкових гаванях Великої Британії. Про це повідомляє ВВС з посиланням на документи The Paradise Papers.

 

За інформацією видання, дана злочинна банда заробляла гроші на нафтовій промисловості.

 

Наприкінці 90-х років під час розвалу СРСР, члени угрупування використовували Італію, як власну базу. Так, поліція підозрювала їх у контрабанді наркотиків та зброї.

 
"Протягом чотирьох років фахівці з боротьби проти мафії відстежували пересування членів угруповання по всьому континенту. Вони записували їхні телефонні розмови і те, про що говорили чоловіки, було надзвичайно жорстоким", - йдеться у публікації.

 

"Вони описували вбивства, які були особливо жорстокими.. "Я продовжував бити його по голові, поки вона не розламалась.. Я вбив його багатьма ударами.. "Вони були надзвичайно жорстокими", - зауважив заступник комісара італійської державної поліції Нунція Савіно.

 

 

Зокрема, ця банда була організована відповідно до суворих мафіозних ліній, де кожен член мав свою відведену роль.

 

Серед них були:

 

  • Олександр Енгерт на прізвисько Дон Одеси. За інформацією поліції, колись його ув’язнили за вбивство.

 

  • Микола Фомічев, якого описують, як "жорстоку озброєну людину".

 

  • Геннадій Труханов - за словами Савіно, він навчав членів банди "рукопашному бою і снайперській стрільбі з високоточної зброї".

 

Незважаючи на докази з прослуховувавння телефонних ліній, більшості членам угрупування ніколи не пред'являли звинувачення, бо їхні злочини не були скоєні в Італії. Врешті-решт, розслідування проти мафії було припинено.

 

За даними BBC, бандити "шукали надійного прибутку для свого капіталу і бачили перспективу для своєї готівки у лондонському ринку нерухомості".

 

"Чоловіки приховали свої імена від публічної інформації, використовуючи офшорні компанії, зареєстровані на Британських Віргінських островах, де можна було стати анонімним власником", - йдеться у публікації.

 

Наголошується, що юридична компанія Appleby, яка надає офшорні послуги, стала частиною фінансових махінацій банди.

 

У свою чергу, створення офшорних компаній потребує допомоги від професіоналів.

 

Так, бухгалтер із Лондона Александер Попівкер (Alexander Popivker) керував офшорними компаніями Rubicon Group за допомогою Appleby. Саме ці компанії використовували члени банди із Одеси.

 

"The Paradise Papers вказують, що Геннадій Труханов мав великі частки у чотирьох офшорних компаніях, якими управляла Appleby", - йдеться у виданні.

 

Видання зазначає, що подібні юридичні компанії повинні детально проводити перевірки з відмивання грошей своїх клієнтів. А в Appleby довірили дану перевірку бухгалтеру Александеру Попівкеру. Він став "уповноваженим представником". 

 

Яе зазначає BBC, такі дії є законними. Однак для роботи системи необхідно, щоб цей представник був незалежним та ретельним.

 

Водночас Попівкер одружений на сестрі "боса" угрупування з Одеси Олександра Енгерта.

 

"Коли компанія запитала у Попівкера про гроші, він відповів Appleby "Геннадій Труханов нам невідомий", але документи у власних файлах Appleby показують, що це не так", - йдеться у публікації.

 

"Ніколи і за жодних обставин ні моя компанія  ні я особисто не були залучені, ні раніше ні зараз з клієнтом чи групою клієнтів, коли їхні діяльність, джерела та характер їхніх запропонованих операцій були під сумнівами щодо їхньої законності", - прокоментував Попівкер.

 

Нагадаємо, 12 квітня Солом'янський райсуд продовжив запобіжний захід для міському голову Одеси Геннадія Труханова у вигляді особистого зобов'язання. Про це в четвер, 12 квітня, повідомив його адвокат Олександр Лисак.За словами адвоката, йдеться про заборону виїзду за кордон, але водночас він має право вільного переміщення територією України.

 

Як повідомлялося, 27 лютого в Києві Солом’янський райсуд залишив на посаді міського голову Одеси Геннадія Труханова. 

 

Раніше Солом'янський районний суд Києва застосував запобіжний захід у формі особистої поруки для міського голови Одеси Геннадія Труханова. Крім того, суд також відпустив заступника мера Одеси Павла Вугельмана під особисту поруку народних депутатів Олександра Пресмана з групи “Відродження” та Юрія Мірошніченка з фракції партії “Опозиційний блок”. Згодом суд наклав арешт на майно міського голови Одеси Генадія Труханова та його заступника Павла Вугельмана. 

 

14 лютого в аеропорту "Бориспіль" затримали міського голову Одеси Генадія Трухнова, а детективи НАБУ вручили йому підозру. Згодом стало відомо, що правоохоронці затримали заступника міського голови Одеси Павла Вугельмана. 

 

Додамо, 13 лютого працівники Національного антикорупційного бюро заочно оголосили про підозру міському голові Одеси Геннадію Труханову, його заступнику Павлу Вугельману, директору департаменту комунальної власності Олексію Спектору, голові комісії міськради з питань комунальної власності Василю Шкрябаю і ще одному чиновнику мерії в справі про купівлю будівель заводу Краян за 185 млн грн. Так, Труханова підозрюють  у порушенні ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, у особливо великих розмірах або організованою групою) ККУ. Ще трьох осіб затримали.