Як повідомляє видання, великі вкладники за два тижні вивели €3,6 млрд. За словами Reuters, хоча більшість компаній, які називалися раніше, видаються підставними, значна їх частка є засобом іноземного інвестування в Москву та Київ.
Reuters проаналізувало 129 компаній, кожна з яких перевела за два тижні до прийняття закону щонайменше €5 млн, що разом становить €1.9 млрд. Походження 95 з цих компаній можна простежити. Із цієї групи 34 компанії мають зв’язки з Росією, п’ять – з Україною і дві – з Казахстаном. Решта – компанії з Кіпру та інших країн, в тому числі з офшорів, таких як Кайманові острови, Британські Віргінські острови та Нідерландські Антильські острови.
Один з найбільших виводів активів у €80.2 млн з Банку Кіпру 7 березня здійснила компанія UCP Industrial Holdings, яка є частиною інвестиційної фірми United Capital Partners, котрою керує нинішній член ради директорів Роснефті Ілья Щербович.
«Glenidge Trading, яка перевела з Банку Кіпру €22,5 млн, зареєстрована на Британських Віргінських островах, податковому раю, якому часто надають перевагу завдяки британській правовій системі і відсутності прозорості. Glenidge була інструментом, за допомогою якого кіпрська компанія під назвою DCH Investment UA Limeted, яка відповідно до місцевих повідомлень і кіпрських та українських корпоративних документів, цього року придбала частку в групі торгівельних центрів «Караван» в Україні. У свою чергу DCH Investment UA Limeted, за корпоративними документами, контролюється однією з найбагатших людей України Олександром Ярославським. Представник Ярославського не відповів на запит щодо коментаря про Glenidge і вивід коштів з кіпрських банків.
Читайте також: Час випасати овець. Посилення залежності від Росії не віщує нічого доброго Кіпрові