За даними міліції, протиправні дії посадовців банку були виявлені під час перевірки інформації, яка надійшла від осіб, постраждалих від дій банку.
«Під час дослідчої перевірки було встановлено, що службові особи банку уклали угоди кредитування, обліку векселів та застави з метою виведення з ПАТ «АКБ «Базис» грошових коштів та ліквідних активів на загальну суму понад 600 мільйонів гривень, що призвело до суттєвого погіршення фінансового стану банку та спричинило значну шкоду інтересам вкладників», – йдеться в повідомленні облуправління міліції.
За даними міліції, впродовж 2008-2012 років службові особи банку «Базис» проводили кредитування платоспроможних підприємств з одночасним врахуванням векселів, «емітентами яких виступали підприємства з ознаками фіктивності, створені групою осіб, зацікавлених у заволодінні коштами банку».
Крім того, за даними міліції, службовці банку всупереч законодавствуприймали заставу для забезпечення зобов’язань за кредитами юридичних осіб та фізичних осіб у вигляді газу, що планувалося видобути у майбутньому. При цьому газ на вказаному місці не видобувався з червня 2011 року газ через виснаження родовища.
Правоохоронці також встановили, що документи, надані заставодавцем, містять недостовірну інформацію про кількість балансових запасів та конденсату в родовищі.
У міліції наголошують, що до теперішнього часу кредити, в тому числі надані юридичним особам за операціями обліку векселів, не погашені, забезпечення кредитів відсутнє.
У той же час банк протягом майже 4років не вжив жодного заходу для повернення кредитів або їхнього майнового забезпечення згідно з чиннимзаконодавством.
Нагадаємо, міліція порушила проти службових осіб банку «Базис» кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою) Кримінального кодексу України.
Зараз вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу стосовно осіб, винних у зловживаннях.
Вчора у приміщенні банку було проведено обшук. Також вчора стало відомо, що Національний банк України ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати ПАТ «АКБ «Базис».
Банк «Базис» заснований у 1991 році під керівництвом екс-губернатора Харківської області Арсена Авакова.
У квітні 2012 року в банку введено тимчасову адміністрацію НБУ. 26 липня тимчасовий адміністратор направив на узгодження в НБУ програму оздоровлення банка, в рамках якої інвестори дали згоду вкласти в банк 500 млн грн.