Заступник голови Центробанку Росії Алєксандр Торшин давав вказівки членам таганського організованого злочинного угруповання для відмивання грошей через банки і нерухомість в Іспанії. Про це пише Bloomberg з посиланням на дані доповіді іспанської поліції.
Зазначається, що такі вказівки він давав, коли був сенатором Ради Федерації (2001-2015 роки).
Як пише агентство, звинувачення щодо Торшина базуються на записах його телефонних розмов у 2012-2013 роках з головою таганського угруповання Алєксандром Романовим, якого у травні 2016 засудили в Іспанії до чотирьох років позбавлення волі. Крім того, правоохоронні органи мають документи, які знайли під час обшуків на віллі Романова на острові Майорка.
«В ієрархічній структурі організації російський політик Торшин стояв вище Романова, останній називав його «хрещеним батьком» і «босом» та робив діяв від його імені», – йдеться в повідомленні.
Сам Торшин заперечив наявність будь-яких зв'язків зі злочинним угрупованням, його відносини з Романовим мали лише соціальний характер. Він повідомив, що вперше зустрівся з Романовим в 90-і роки.
Торшину іспанські правоохоронці не пред'явили жодних звинувачень, оскільки, Росія не співпрацює із закордоннимим державами у справах, пов'язаних з високопоставленими чиновниками.
В Іспанії справу таганського організованого злочинного угруповання розслідують вже 10 років.
Нагадаємо, у червні поліція Іспанії затримала кількох росіян та українців за підозрою у відмиванні грошей. Також у липні іспанська поліція заарештувала 11 осіб українського та російського походження, яких підозрюють у зв'язках з організованою злочинністю і легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом.