НОВИНИ

В Іспанії заарештували 11 українців та росіян за підозрою у зв'язках із мафією

Прокуратура повідомила, що володіє інформацією про 10 мільйонів євро "відмитих" коштів.

В Іспанії антикорупційна прокуратура заарештувала 11 осіб українського та російського походження, яких підозрюють у зв'язках з організованою злочинністю і легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом. Про це повідомляє Reuters.

Також слідство встановило причетність заарештованих до підробки документів і ухилення від сплати податків. Затримані використовували офшорні кампанії, зареєстровані на Кіпрі або Британських Віргінських островах, з допомогою яких реєстрували фірми в Іспанії і скуповували нерухомість.

Прокуратура повідомила, що володіє інформацією про 10 мільйонів євро "відмитих" коштів, на які куплена нерухомість.

Влада Іспанії видала 16 ордерів на обшук, заблокувала численні банківські рахунки і конфіскувала майно, пов'язане із злочинним угрупуванням. Заарештували також розкішний японський ресторан в Барселоні.

Нагадаємо, у червні поліція Іспанії затримала вісьмох осіб, підозрюваних у відмиванні грошових коштів на 62 млн євро. Підозрювані – четверо росіян, двоє українців і два іспанці – за даними правоохоронних органів, вкладали великі суми грошей в нерухомість на узбережжі Каталонії.

Також іспанські ЗМІ 12 липня повідомили, що в Барселоні під час спецоперації за підозрою у відмиванні грошей силовики затримали 11 осіб, серед яких виявися син колишнього мера Києва Леоніда Черновецького Степан. Леонід Черновецький заперечив, що його сина затримали.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.