Восьми особам повідомили про підозру у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого Нацбанком ПАТ «ВіЕйБі Банк». Про це повідомляється на сайті Національного антикорупційного бюро у вівторок, 12 листопада.
Як зазначається, ідеться про:
- екс-першого заступника голови НБУ (раніше повідомлялося, що це Олександр Писарук, також голова правління Райффайзен Банку – Ред.);
- екс-директора Генерального департаменту банківського нагляду;
- колишнього в.о. начальника управління НБУ по Києву та Київській області;
- екс-голову спостережної ради ПАТ «ВіЕйБі Банк»;
- екс-заступника голови правління ПАТ «ВіЕйБі Банк»;
- трьох посадовців приватних компаній, пов’язаних з бенефіціарними власниками ПАТ «ВіЕйБі Банк».
Дії всіх осіб кваліфіковано за ч.5. ст.191 ККУ («заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем»). Санкція статті передбачає позбавлення волі до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Як повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура у Facebook, триває процес подачі до Антикорупційного суду клопотань про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави від 2,5 млн грн до 30 млн грн.
Як повідомлялося, 11 листопада НАБУ та САП повідомили про затримання сімох осіб за підозрою у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого Нацбанком у 2014 році ПАТ «ВіЕйБі Банк». Як зазначалося, ідеться про колишніх і чинних посадовців НБУ, «ВіЕйБі Банк» та приватних компаній, пов’язаних із кінцевими бенефіціарами «ВіЕйБі Банку».
Розслідування щодо справи тривало з 2016 року. Слідство з’ясувало, що в жовтні 2014 року ПАТ «ВіЕйБі Банк», віднесений до категорії проблемних банків, звернувся до НБУ з клопотанням надати йому стабілізаційний кредит під заставу нерухомого майна. Хоча «ВіЕйБі Банк» не подав всіх необхідних для цього документів (програму фінансового оздоровлення банку, спрямовану на вирішення впродовж терміну користування стабілізаційним кредитом проблем ліквідності, поліпшення структури активів, дохідності, рентабельності тощо), правління Нацбанку пристало на його пропозицію. Вартість нерухомості, переданої в заставу НБУ, завищили майже в 25 разів шляхом складення підроблених звітів про оцінку: реальна вартість заставленої нерухомості становить 72,62 млн грн проти 1,8 млрд грн, заявлених «ВіЕйБі Банком». Стабалізаційний кредит у 1,2 млрд грн, отриманий від НБУ на два роки, «ВіЕйБі Банк» не повернув. У листопаді 2014 року «ВіЕйБі Банк» було визнано неплатоспроможним.
12 листопада у НБУ заявили, що жодних жодних затримань та обшуків у чинного керівництва Нацбанку наразі немає.