У вівторок, 13 червня. у Києві викрили злочинну групу з колишніх працівників ПАТ КБ "Приватбанк", які організували схему незаконного заволодіння банківськими коштами. Про це повідомила прес-служба прокуратури Києва.
Слідчі встановили, що учасники угрупування придбали низку підприємств з ознаками фіктивності, яким видали POS-термінали для розрахунків платіжними картками. Зловмисники через ці термінали проводили фіктивні транзакції з продажу товарів, а після зарахування коштів – знімали їх через картку ключ-рахунок у банкоматах.
"В подальшому учасники злочинного угрупування проводили фіктивні операції з нібито повернення товарів, після чого Приватбанк проводив операцію з повернення коштів на відповідну банківську картку за власний рахунок, оскільки на банківських рахунках фіктивних підприємств кошти вже були відсутні", – ідеться в повідомленні.
На цей час встановлено, що банку завдали збитків на суму 200 тис.гривень.
Правоохоронці провели 14 обшуків житла та транспортних засобів підозрюваних. У них вилучили 7 POS- терміналів, 18 чеків на повернення готівки, 97 банківських карток, 28 печаток, 18 сім-карток, два комп'ютери, п'ять ноутбуків, три планшети та близько 240 тис. гривень готівки.
Трьох учасників угруповання затримали та оголосили їм підозру за ч. 3 ст. 190 КК України (шахрайство). Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, в травні слідчі Генеральної прокуратури України провели обшуки за місцем проживання колишніх службових осіб ПАТ "КБ" ПриватБанк", а також за адресами юридичних осіб, яким надавалися кредити за рахунок рефінансування Національного банку України. За даними ГПУ, колишнє керівництво ПАТ «КБ «Приватбанк» у період 2008-2016 років, незважаючи на законодавчу заборону щодо проведення операцій із пов’язаними з банком особами, після одержання від Національного Банку України рефінансування, у тому числі за рахунок цих коштів, надали пов’язаним із банком суб’єктам господарювання кредити на загальну суму близько 267 млрд грн.