У Дніпропетровську Служба безпеки України припинила діяльність конвертаційного центру, який переводив у готівку кошти низки підприємств, зокрема з тимчасово окупованих терористами територій. Про це повідомила прес-служба СБУ.
Зазначається, що організатори конвертцентру надавали бізнесменам "послуги" з мінімізації платежів до державного бюджету та незаконного формування податкового кредиту. Вони "обслуговували" понад 150 підприємств з різних регіонів України, зокрема й структури, які знаходяться на тимчасово окупованих терористами територіях Донецької та Луганської областей.
"Кошти підприємств перераховувались на підставі безтоварних фальсифікованих угод на банківські рахунки низки фіктивних фірм. Потім вони надходили на банківські картки фізичних осіб з малозабезпечених верств населення та знімалися у банківських відділеннях. У такий спосіб зловмисники перевели у готівку майже 700 мільйонів гривень", – йдеться в повідомленні.
За інформацією, під час обшуків правоохоронці вилучили понад 2,6 мільйона гривень, фінансово-господарську документацію, печатки фіктивних підприємств та комп’ютерну техніку з системами "клієнт-банк". Слідчими СБУ відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України.
Усіх осіб, причетних до організації та роботи конвертаційного центру, зараз встановлюють.
Нагадаємо, раніше у Києві ліквідували «конверт», що вивів у «тінь» 100 млн грн.
Також у Києві ліквідували мільярдний конвертцентр, клієнтом якого був Курченко.