Зокрема, як повідомляє прес-служба, кримінальну справу за обвинуваченням Тимошенко в організації приховування валютної виручки, організації неодноразового ухилення від сплати податків на загальну суму понад 16 млн. грн., розкрадання та замаху на розкрадання бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування понад 25 млн. грн. ПДВ, службового підроблення та замаху на розтрату чужого майна – коштів державного бюджету у сумі 405,5 млн. доларів США скеровано за підслідністю до слідчого відділу УСБУ у Харківській області, у зв’язку з перебуванням її в колонії Харківської області.
«У зв’язку з тим, що законодавством декриміналізовано ст. 207 КК України (80-1 в редакції 1960 р.) кримінальну справу за обвинуваченням Тимошенко Ю.В. в частині організації приховування валютної виручки закрито», – йдеться в повідомленні.
Розслідування справи за іншими епізодами діяльності Тимошенко, за інформацією СБУ, продовжується.
СБУ закрила кримінальну справу за обвинуваченням Тимошенко у вчиненні у 1996-2000 роках замаху на розтрату коштів державного бюджету у сумі 405, 5 млн доларів США, що перебувала у провадженні Головного слідчого управління Служби безпеки України. Її порушили у жовтні 2011 року.
На початку грудня цю справу об'єднали зі справами, що перебували у провадженні Головного слідчого управління Державної податкової служби України щодо корпорації ЄЕСУ.
Як відомо, суд вдруге арештував Тимошенко у цій справі 8 грудня.