Власник групи компаній «Південно-Східна Паливна Компанія» Сергій Курченко, який зараз переховується на території Росії, потрапив до списку осіб, щодо яких застосовуються санкції. Про це йдеться у додатку до рішення РНБО від 2 травня 2018 року.
Зазначені обмеження передбачають:
- блокування активів (тимчасове обмеження права особи користуватися і розпоряджатися належним йому майном);
- запобігання виведенню капіталів за межі України;
- заборону участі в приватизації, оренди державного майна резидентами іноземної держави і особами, які прямо або побічно контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;
- повну або часткову заборону здійснення операцій з цінними паперами, емітентами яких є особи, щодо яких застосовані санкції відповідно до цього закону.
Крім того, згідно з санкціями, Курченку заборонена видача дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземній державі, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави і ін.
У документі зазначається, що санкції вводяться на три роки.
Нагадаємо, у березні суд задовольнив клопотання Генеральної прокуратури України та дозволив розпочати спеціальне досудове рослідування щодо бізнесмена-втікача Сергія Курченка.
Як відомо, з лютого 2014 року Курченко переховується від правоохоронців за межами України, попри те, що йому було обрано запобіжний захід – тримання під вартою.
Курченко перебуває в міжнародному розшуку з березня 2014 року. Він фігурує в кримінальному провадженні як керівник злочинної організації, яка протягом 2010 – 2014 років, вчинила тяжкі та особливо тяжкі злочини у сфері господарських операцій зі скрапленим газом. Зокрема, Курченко організував незаконне заволодіння видобутого ПАТ "Укргазвидобування", ПАТ "Укрнафта" скрапленого газу на загальну суму 2,2 млрд грн шляхом його протиправного придбання на спеціалізованих аукціонах за цінами значно нижче ринкових, нібито для потреб населення. У той же час фактично скраплений газ членами злочинного угруповання надалі реалізовувався підконтрольними Курченку суб'єктами за ринковими цінами на території України.