"Міністерством внутрішніх справ у результаті проведення слідчо-оперативних заходів викрито, за оцінкою міністерства, злочинну схему ввезення на територію України та реалізації нафтопродуктів групою компаній СЄПЕК, яка належить Сергію Курченку", – написав він.
За його словами, встановлено, що чотирма компаніями цієї групи (ТОВ "Зовнітрансгаз", ДП "Петрол", ПМП "Петрол-ФОРВАРДІНГ" та ПП "Армада-Плюс") протягом 2012-2013 років ввезено в Україну нафтопродуктів на суму 25 мільярдів гривень для їх переробки, як давальницької сировини, та подальшого "реекспорту" за кордон.
"Фактично продукція була реалізована на території держави без митного оформлення та сплати податків і зборів, від чого бюджет втратив близько 7 мільярдів гривень", – наголосив він.
"З метою прикриття злочинної діяльності було створено ряд фіктивних підприємств, які за підробленими документами реалізовували нафтопродукти на території без сплати податків легальним оптовим постачальникам пального", – додав Аваков.
Відкрито 11 кримінальних проваджень в Автономній Республіці Крим, Київській, Харківській, Одеській, Черкаській, Кіровоградській, Хмельницькій, Луганській, Рівненській областях та місті Києві.
Під час обшуків вилучено 13 тисяч тонн нафтопродуктів, бухгалтерські документи та комп’ютерна техніка. Проводиться ревізія залишків на Одеському НПЗ.
Крім цього, у Києві відкрите кримінальне провадження за фактом нанесення групою компаній "СЄПЕК" збитків НАК "Нафтогаз" на суму 1 мільярд 600 мільйонів гривень.
У теперішній час на території держави проводяться слідчі дії, вживаються заходи щодо встановлення шляхів легалізації коштів, отриманих від незаконної реалізації пального.
Як відомо, мільярдера, власника групи компаній СЄПЕК Сергія Курченка, який впродовж 2013 року придбав футбольний клуб "Металіст" (Харків) і медіагрупу UMH, підозрюють в участі у фінансових махінація "сім'ї" екс-президента Віктора Януковича.
Як писав Тиждень.ua, за півроку молодий олігарх з Харкова Сергій Курченко розжився медіа-холдингом, банком та нафтопереробним заводом.
Активи 27-річного Курченка становлять, за даними журналу "Фокус", не менше $650 млн.