У Європейському парламенті у середу, 8 червня, затвердили рішення про створення комітету з розслідування так званого «панамського архіву», що містить докладну інформацію про офшорні компанії та їхніх кінцевих бенефіціарів.
Комітету доведеться розслідувати ймовірні порушення Єврокомісією або країнами ЄС союзного законодавства про боротьбу з відмиванням грошей і ухиленням від сплати податків. До складу комітету увійдуть 65 членів, їм дали дванадцять місяців на підготовку відповідної доповіді.
Тиждень тому Конференція голів (глава Європарламенту і лідери політичних груп) погодила мандат цього комітету.
Нагадаємо, йдеться про публікацію результатів розслідування у рамках проекту Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів (ICIJ) та Центру з досліджень корупції та організованої злочинності (OCCRP).
Уряд Панами вже заявив про готовність сприяти у перевірці документів, які стосуються офшорних фірм. Панамська компанія Mossack Fonseca, чиї документи опублікували журналісти, назвала публікацію злочином.
У розслідуванні з-поміж іншого йдеться про те, що президент України Петро Порошенко в декларації про доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2014 рік не вказав інформацію про створення компанії на Британських Віргінських Островах.
За словами авторів розслідування, над проектом працювало 76 журналістів, які обробили 11 млн документів і виявили велику кількість державних діячів, які тримають свої гроші на офшорних рахунках. Серед них також колишні та нинішні голови низки держав.