Звіт було підготовлено підрозділом Ради Європи Moneyval і американською фірмою Deloitte на замовлення міністрів фінансів єврозони. У пресу потрапило чотиристорінкове резюме звіту. Повна версія, що містить назви банків і клієнтів, все ще не оприлюднена. Deloitte проаналізувала шість кіпрських банків з депозитами у €2 млрд чи більше, а також 90 великих позичальників (загалом на суму €16 млрд), 180 вкладників (€8 млрд) і 120 випадково обраних клієнтів.
Компанія виявила, що 10% з них є «політично впливовими людьми», а 58% клієнтів в одному з шести банків перебувають у високій зоні ризику щодо відмивання грошей. Deloitte також виявила, що у 27% випадках вкладників та 11% випадків позичальників у їх документах було вказано неточну інформацію щодо клієнта та бенефіціара.
Компанія не зафіксувала жодної «підозрілої транзакції» з кіпрською владою в 2008-2010 років, одну в 2011 і «кілька» в 2012 році. 29 з них було ідентифіковано за останні 12 місяців.
Як пише EUobserver, таким чином звіт виявив невідповідність Кіпру окремим міжнародним та європейським стандартам, зокрема, щодо чіткого та прозорого аудиту та перевірки інформації.
«Це може стати великою проблемою для Меркель. Якщо німці побачать звіт, вони можуть сказати: «Я не дам ні копійки цій країні»», – прокоментував звіт європейський дипломат.
Читайте також: Офшор-лікс. Темні сторони глобальної економіки