«Грошові кошти будуть перевірені в рамках розпочатого в Литві розслідування про відмивання грошей в офшорах високопоставленими чиновниками з Росії, докази були надані фондом Hermitage Capital Management», – повідомляє видання з посиланням на прокурора Донатаса Пузінаса.
Крім Литви, розслідування у справі про відмивання грошей розпочато також і на Кіпрі, в Латвії, а в Швейцарії рахунки заморожені в кількох банках країни, цитує публікацію Radio France Internationale.
«Грошові кошти, як правило, розбивалися на рахунки декількох компаній. Після переведення частина грошей поверталася на початковий рахунок і потім переводилася новому одержувачу», – заявив Донатас Пузінас.
Нагадаємо, Сергій Магнітський, що звинувачувався в ухилянні від сплати податків з організації, помер у московському СІЗО в листопаді 2009 року.
Зважаючи на це, 14 грудня президент США Барак Обама підписав "закон Магнітского", що об'єднав скасування поправки Джексона-Веніка, що обмежувала торгівлю між державами, і одночасно ввів візові санкцій щодо порушників прав людини в Росії.
У відповідь Росія ухвалила закон, що набув чинності з 1 січня, який передбачає заборону для громадян США усиновлювати російських дітей.
Документ також передбачає санкції щодо американців, які скоїли злочини проти росіян або підозрюються в причетності до порушення прав і свобод людини. Крім того, закон забороняє американським громадянам бути членом будь-якої неурядової організації, «що бере участь у політичній діяльності в Росії».
Цей документ неофіційно називають «законом Діми Яковлєва» за ім’ям російського хлопчика, усиновленого у США і загиблого там у 2008 році.