Прокурори Мін'юсту США відкрили кримінальну справу щодо ухилення від сплати податків, яке виявили після оприлюднення документів панамської юридичної компанії Mossack Fonseca. Про це заявив прокурор Південного округу Нью-Йорка Пріт Бхарара, передає Guardian.
За словами прокурора, він відкрив кримінальне провадження, пов'язане з даними «панамського архіву».
Окрім того, прокурор звернувся з проханням про сприяння у розслідуванні до Міжнародного консорціуму журналістських розслідувань (ICIJ), який займався аналізом документів Mossack Fonseca.
Про фігурантів кримінальної справи наразі не повідомили, однак відомо, що у «панамських документах» є інформація про майже 200 громадян США, і прокруор Бхарара нібито вже розслідує кримінальні справи щодо кількох зі згаданих осіб.
Нагадаємо, йдеться про публікацію результатів розслідування у рамках проекту Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів та Центру з досліджень корупції та організованої злочинності (OCCRP).
Уряд Панами вже заявив про готовність сприяти у перевірці документів, які стосуються офшорних фірм. Панамська компанія Mossack Fonseca, чиї документи опублікували журналісти, назвала публікацію злочином.
У розслідуванні з-поміж іншого йдеться про те, що президент України Петро Порошенко в декларації про доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2014 рік не вказав інформацію про створення компанії на Британських Віргінських Островах.
За словами авторів розслідування, над проектом працювало 76 журналістів, які проаналізували 11 млн документів і виявили велику кількість державних діячів, які тримають свої гроші на офшорних рахунках. Серед них також колишні та нинішні голови низки держав.