Центробанк Кіпру зобов'язав кредитні організації та країни і посередників перевіряти особистості своїх клієнтів і зупиняти операції по рахунках в разі недотримання цих правил.
Reuters підкреслює, що кіпрський регулятор пішов на посилення правил ідентифікації клієнтів банків через кілька днів після публікації масштабного розслідування про офшори, відомого як «Панамські документи».
На Кіпрі діють тисячі офшорних компаній і багато з них російські, підкреслює Reuters.
Законодавство Кіпру дозволяє створення фірм з чисто номінальною структурою, в рамках якої беніфіціари не значиться в звітності компанії.
Однак після «панамського скандалу» кіпрський Центробанк вирішив ввести так зване правило «знай свого клієнта» для банків і посередників.
«Сьогоднішня поправка – частина безперервних зусиль, спрямованих на подальше зміцнення нормативно-правової бази, метою яких завжди є недопущення недоробок або слабкостей, що ведуть до можливості відмивання грошей або фінансування терористів», – йдеться в заяві кіпрського регулятора.
Нагадаємо, йдеться про розслідування у рамках проекту Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів (ICIJ) та Центру з досліджень корупції та організованої злочинності (OCCRP).
Уряд Панами заявив про готовність сприяти у перевірці документів, які стосуються офшорних фірм. Панамська компанія Mossack Fonseca, чиї документи опублікували журналісти, назвала публікацію злочином.
У розслідуванні з-поміж іншого йдеться про те, що президент України Петро Порошенко в декларації про доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2014 рік не вказав інформацію про створення компанії на Британських Віргінських Островах.
За словами авторів розслідування, над проектом працювало 76 журналістів, які обробили 11 млн документів і виявили велику кількість державних діячів, які тримають свої гроші на офшорних рахунках. Серед них також колишні та нинішні голови низки держав.