Керуючу дніпропетровською філією одного з держбанків підозрюють викраденні зі спільниками мільйонів гривень через оформлення фіктивних кредитів. Про це повідомили у прес-службі МВС.
Згідно з повідомленням, злочинці вивели з банку 3,7 млн грн у період з 2006 до 2008 року.
Окірім керівника відділення банку в причетності до схеми звинуватили головного економіста з кредитування банку та приватного підприємця.
«Під час досудового розслідування встановлено, що організатор з метою заволодіння чужим майном, розподіливши між всіма учасниками злочинної групи ролі, надавала вказівки підлеглим оформлювати кредитні договори на отримання готівкових грошових коштів без участі позичальників. У свою чергу приватний підприємець, згідно домовленості з організатором, надавала економісту копії документів громадян України, які були отримані шахрайським шляхом, при цьому вищезазначені копії документів не перевірялись», – йдеться у тексті.
Наразі викрили 22 кредитні справи, які відкрили вказаним чином.
За фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 та ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч.1 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), та ч.3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу.
У разі доведення провини у суді, підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від семи до дванадцяти років.
Як повідомлялося, МВС розмістить у відкритому доступі базу шахрайських номерів карток і мобільних телефонів для тих, хто має намір здійснити фінансову операцію.