СБУ розслідувала 24 кримінальні провадження щодо причетності банків до фінансування тероризму. Про це повідомила прес-служба відомства у відповідь на запит Тиждень.ua.
Згідно з інформацією, у цих провадженнях досліджувалось і наразі досліджується причетність посадових осіб 16 банків до фінансування тероризму на Донбасі.
Перелік банків, щодо яких ведеться розслідування про причетність до фінансування тероризму, СБУ не надала.
Як відомо, СБУ не перевіряла АТБ на причетність до фінансування тероризму.
Зазначимо, за чотири місяці 2015 року за фінансування тероризму відкрили більше проваджень, ніж за весь 2014.
Як повідомлялося у травні, тільки на Харківщині розслідують 11 справ про фінансування тероризму.
Нагадаємо, у СБУ неодноразово звітували про перекриття каналів фінансування тероризму.
Також повідомлялося, що на причетність до фінансування тероризму перевіряють бізнесменів Дмитра Фірташа і Ріната Ахметова та нардепа Сергія Льовочкіна.