Для втілення злочинного плану в 2010-2012 років жінка створила у Києві та області 5 фіктивних підприємств, які сприяли реальним компаніям в проведені коштів безготівкової форми розрахунку в готівку, мінімізації податків і штучному завищені витрат.
Так, за допомогою незаконних фінансових операцій підприємливій жінці вдалося «відмити» 43,2 мільйони гривень «брудних» коштів.
Дії підприємця кваліфікували за ч. 3 ст. 212 (умисне ухилення від сплати податків), ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення), ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.