"Встановлено два рахунки, про які відомо, що це рахунки підконтрольні Юлії Тимошенко, для незаконного виведення коштів", – цитує Пшонку "Комерсантъ-Украина".
За словами генпрокурора, Україна вже звернулася до женевського суду з позовом про повернення "понад $500 млн": "Зараз це два банківських рахунки в одному женевському банку, але є матеріали і з інших незаконно виведених коштів, які зберігаються в цьому ж банку".
Пшонка додав, що минулого тижня провів переговори з генеральним прокурором Швейцарії та генеральним прокурором кантону Женеви з цього питання .
Він також заявив, що у рамках швейцарського процесу Генпрокуратура розпочала співпрацю з місцевою правозахисною організацією, яка спеціалізується на протидії організованій злочинності та корупції.
За інформацією видання, йдеться про неурядову організацію "Обсерваторія організованої злочинності" (ООП), що базується в Женеві.
На сайті організації згадується співпраця з Києвом у контесті жорсткої критики Тимошенко без сумнівів, що вона винна у відмиванні грошей.
"Україна буде зганьблена, якщо відпустить Юлію Тимошенко, адже демократичні країни не повинні поступатися в боротьбі з організованою злочинністю, – цитує сайт ООП її президента Ніколаса Яннакопулоса. – Докази, отримані з США, свідчать про її (Тимошенко) прямий зв'язок з Павлом Лазаренком, а також з відмиванням коштів з кишень звичайних громадян. Злочинність – це злочинність, і вона не повинна залишатися безкарною".
У коментарі журналістам представники ООП заявили, що мета повернення коштів з Швейцарії, яку поставили в ГПУ, є цілком досяжною: "Швейцарія, всупереч поширеній помилці, не є раєм для зберігання коштів з кримінальним минулим. Якщо порушено кримінальну справу і є офіційний запит, банки та інші фінансові компанії зобов'язані розкрити слідчому всі фінансові деталі".
Тим часом Пшонка визнав, що ГПУ не очікує оперативного завершення швейцарського процесу.
"Банки повинні будуть розкрити банківську таємницю. Це справа не одного місяця і не одного півріччя", – зазначив він.
Нагадаємо , соратники Тимошенко неодноразово спростовували інформацію про її причетність до незаконних фінансових операцій за кордоном.
Як повідомлялось, міністерство доходів і зборів розпочало судовий процес у США та Швейцарії для захисту інтересів держави Україна у справі про розкрадання $200 млн, у незаконному привласненні яких підозрюють групу осіб, зокрема українських екс-прем'єрів Юлію Тимошенко та Павла Лазаренка.
Раніше газета «Сегодня» з посиланням на джерело в уряді повідомила, що Кабмін хоче повернути в Україну 4,1 мільярди гривень Павла Лазаренка, а екс-прем'єра Юлію Тимошенко зробити головним фігурантом тієї справи.
За інформацією видання, $477 млн із цієї суми були заморожені на рахунках Павла Лазаренка у 2006-му, коли він був засуджений американським судом. Якщо в історії з $477 млн Юлія Тимошенко, згідно з матеріалами суду, була задіяна лише побічно (нібито саме вона переказувала гроші на рахунки Лазаренко в 1996-1999 роках), то в позові, який Кабмін планує подати до суду Женеви, за інформацією джерела, вона є головним фігурантом.