Працівники поліції Полтавської області затримали злочинну групу, яка обманом отримали від українських підприємств п’ять млн грн, нібито на благодійність на користь жертв АТО та на допомогу в лікуванні дітей воїнів АТО. Про це в вівторок, 5 грудня, повідомляє прес-служба Нацполіції України.
«До складу злочинної групи входило чотири особи – 26-річний організатор та його спільники – 25, 26 та 34 років», – йдеться в повідомленні.
Усім учасником злочинної групи було оголошено про підозру в вчиненні злочинів передбачених ч.3 ст. 190 (шахрайство) КК України. А напередодні, 4 грудня, суд обрав їм міру запобіжного заходу в вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 1,2 мільйона гривень кожному.
Правоохоронці зазначили, що зараз вживаються заходи щодо накладення арешту на банківські рахунки фіктивних благодійних організацій для забезпечення відшкодування завданих збитків.
У поліції розповіли, що зловмисники називалися представниками керівників місцевих органів виконавчої влади. Вони спонукали підприємства та організації різних форм власності взяти участь у благодійності на користь жертв АТО та на допомогу у лікуванні дітей воїнів АТО.
«Поліцейські встановили: зловмисники, обравши «жертву», телефонували їй під виглядом представників керівників місцевих органів виконавчої влади та спонукали взяти участь у благодійній діяльності. Акція, нібито, ініційована державною адміністрацією певної області та націлена на збір коштів для допомоги жертвам АТО», – зазначили в прес-службі.
За інформацією, постраждалі перераховували гроші на рахунки благодійних установ, після чого кошти перераховувались на рахунки банку, де один із членів групи організовував переказ шахрайських коштів на приватні картки третіх осіб. Правоохоронці повідомили, що після цього гроші переводились у готівку спеціально підібраними особами за винагороду.
«Поліцейські спільно зі службою безпеки банку встановили 120 фактів шахрайства по всій території Україні на загальну суму більше 5 мільйонів гривень», – наголосили в правоохоронних органах.
У прес-службі також повідомили, що за місцем проживання зловмисників поліцейські провели низку санкціонованих обшуків. У результаті вилучено комп'ютерну техніку, мобільні термінали, флеш-носiї iнформацii, роутери, сім-картки різних операторів та документи. Крім того, вилучено печатки та штампи фіктивних благодійних організацій, картки різних банків, на які постраждалі переказували грошові кошти, та більше п'яти тисяч доларів США.
Нагадаємо, 2 грудня організаторам схеми нелегальної міграції через територію України оголосили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.