У Києві правоохоронці припинили діяльність конвертаційного центру, який протягом 2016-2017 року надавав незаконні послуги підприємствам реального сектору економіки, в тому числі державної форми власності. Про це повідомили у прокуратурі міста Києва у середу, 18 жовтня.
Зазначається, що службовими особами державних організацій через підконтрольні їм фіктивні і транзитно-конвертаційні компанії виведено у тіньовий обіг та привласнено понад 10 млн грн державних коштів.
"Кошти за виконання робіт, згідно умов фіктивних договорів, перераховувались на рахунки підприємств, які не здійснювали діяльність, зазначену в установчих документах. При цьому за короткий термін їх існування вони виконували великий обсяг фінансових операцій, що вказує на їх створення з метою прикриття незаконної діяльності", – додали у прокуратурі.
.jpg)
Повідомляється, що у подальшому готівкові кошти знімались з рахунків суб’єктів господарювання через банкомати «Приват Банку» кур’єрами та передавались службовим особам.
"Загальний же обіг «конвертаційного центру» за період 2016-2017 років склав понад 700 млн гривень", – уточнили правоохоронці.
.jpg)
За результатами проведених обшуків в офісних приміщеннях, в автомобілях та за місцями проживання фігурантів вилучено первинні та фінансово-господарські документи, чорнові записи, банківські картки, печатки українських та іноземних компаній, а також грошові кошти в національній та іноземній валюті.
"На даний час із засновниками та посадовими особами підприємств проводяться слідчі дії", – підсумували у прес-службі прокуратури.
Раніше працівники Служби безпеки України припинили в Одесі діяльність конвертаційного центру, через який протягом 2016-2017 років «відмивалися» гроші місцевих комерційних структур.