Заступник генерального директора корпорації Roshen Сергій Зайцев є беніфіціаром (остаточним власником – Ред.) офшорної компанії Intraco Management Ltd, яка фігурує у документах так званого «панамського архіву» та інших матеріалах ЗМІ про непрозорі закупівлі, які раінше публікували в Україні. Про це на сторінці у Facebook написав журналіст «Слідство.Інфо» Дмитро Гнап.
«Бо подивіться хто є бенефіціаром цієї компанії. Згідно даних панамського реєстратора Mossack&Fonseca – це громадянин України Сергій Зайцев. Людина з таким же ім'ям і прізвищем є заступником генерального директора корпорації "Рошен". А також сьогодні є співвласником ТОВ "Центрально-Європейська Кондитерська Фабрика", разом з самим президентом (привіт сліпому трасту!).
Раніше Сергій Зайцев був однокласником та першим бізнес-партнером Петра Порошенка. В 90-х вони разом возили какао в Україну. В документі вказана і адреса реєстрації Зайцева: Київ, вул.Електриків 29-а. Саме за цією адресою на Рибальському острові в Києві зареєстроване ціле гніздо фірм старих друзів: Порошенка, Кононенка, Зайцева, Свинарчука (Гладковського)», – написав Гнап.
Він також додав, що раніше журналіст Денис Казанський публікував документи, що ця офшорна компанія оплачувала відпочинок та навчання закордоном доньки нардепа Ігоря Кононенка, а також перельоти чартерами Петра Порошенка, вже коли той став президентом.
Видання «Українська правда» повідомило, що раніше у статті британської газети The Guardian, присвяченій «українському сегментові» публікації широкомасштабного розслідування щодо панамських офшорів, вказувалось, що Порошенко і Кононенко зв'язані з офшором Intraco Management Ltd. Ще минулого року видання зазначало, що компанія переказувала валюту дочці Кононенка, а також оплачувала приватний літак, яким користувався Порошенко.
Згодом у ЗМІ з’явилась інформація, що в жовтні 2014 року цей офшор купив 500 тонн авіапалива у дочірньої компанії «Газпрому» – «Газпромнефть-АЭРО Шереметьево».
Тоді депутат БПП Кононенко на сторінці у Facebook спростував свою та президента причетність до компанії Intraco Management Ltd.
«Тому повторю ще раз – інформація про нібито причетність Президента Порошенка та мене до компанії Intraco Management Ltd не відповідає дійсності. Чим взагалі ця компанія займається мені, природно, невідомо…», – написав він.
Як повідомлялося, увечері 9 травня Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів оприлюднив базу даних, отриману на основі «панамського архіву». У базі фігурують 165 українців і 195 компаній, які мають офшорні рахунки.