Олександр Заваденцький очолив Управління моніторингу пов’язаних з банками осіб, створене у рамках комплексного підходу до визначення та розкриття бенефіціарних власників або значних акціонерів банківських установ у Національному банку України. Про це повідомила прес-служба регулятора.
«Працівники новоствореного підрозділу, які є висококваліфікованими і обізнаними спеціалістами з цих питань, здійснюватимуть управління процесом визначення бенефіціарних власників та зосередять свою діяльність на узагальненні інформації про пов’язаних з банком осіб, детальному розпізнанні схем уникнення, що використовуються банками, щоб приховати пов’язаних осіб, які зазначені в звітах про інспекційні перевірки, та зборі інформації про пов’язаних осіб банків», – зазначив Писарук.
Як відомо, ліквідацію Брокбізнесбанку Курченка продовжили ще на рік.
Раніше повідомлялося, що нерухомість банків Курченка та Новинського виставлять на продаж.
Також зазначимо, проти керівництва "Дельта Банку" відкрили кримінальне провадження.