У середу, 13 листопада, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід четвертому фігуранту справи «ВіЕйБі Банку». Про це повідомляється на сайті суду.
Як зазначається, мова йде про тримання під вартою з альтернативою застави у розмірі 576,3 тисяч грн.
Ім’я підозрюваного не розголошується.
Нагадаємо, справа стосується заволодіння 1,2 млрд грн. стабілізаційного кредиту, наданого Нацбанком «ВіЕйБі Банку». Розслідування тривало з 2016 року. У жовтні 2014 року ПАТ «ВіЕйБі Банк», віднесений до категорії проблемних банків, звернувся до НБУ з клопотанням надати йому стабілізаційний кредит під заставу нерухомого майна. Хоча «ВіЕйБі Банк» не подав всіх необхідних для цього документів (програму фінансового оздоровлення банку, спрямовану на вирішення впродовж терміну користування стабілізаційним кредитом проблем ліквідності, поліпшення структури активів, дохідності, рентабельності тощо), правління Нацбанку пристало на його пропозицію. Вартість нерухомості, переданої в заставу НБУ, завищили майже в 25 разів шляхом складення підроблених звітів про оцінку: реальна вартість заставленої нерухомості становить 72,62 млн грн проти 1,8 млрд грн, заявлених «ВіЕйБі Банком». Стабілізаційний кредит у 1,2 млрд грн, отриманий від НБУ на два роки, «ВіЕйБі Банк» не повернув. У листопаді 2014 року «ВіЕйБі Банк» було визнано неплатоспроможним. Слідство вважає, що до справи можуть бути причетні понад 15 осіб.
12 листопада Національне антикорупційне бюро повідомило восьми особам про підозри у заволодінні стабілізаційного кредиту. Дії кваліфіковано за ч.5. ст.191 ККУ («заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем»). Санкція статті передбачає позбавлення волі до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. У колі підозрюваних фігурує екс-перший заступник голови НБУ Олександру Писарук.
12 листопада ВАСУ обрав запобіжний захід фігурантці провадження – екс-керівнику банківського нагляду НБУ Аллі Шульзі – у вигляді утримання під вартою протягом 60 діб з альтернативою 15 млн грн застави. Також, ВАСУ ухвалив рішення арештувати екс-заступника голови правління «ВіЕйБі Банку» Андрія Яцюту з правом внесення застави у розмірі 1,15 млн грн.
13 листопада ВАСУ відправив під цілодобовий домашній арешт екс-очільника управління Нацбанку по Києву та Київській області Миколу Каленського. Того ж дня детективи НАБУ повідомили про підозру фактичному власнику та екс-голові правління «ВіЕйБі Банку» Олегу Бахматюку та Денису Мальцеву.