В Одесі працівники Служби безпеки України заблокували діяльність організованої групи, члени якої створили протиправний механізм виведення валюти за кордон. Про це повідомили в прес-центрі СБУ.
Згідно з повідомленням, угруповання складалося з громадян однієї з країн Близького Сходу та приймало готівку в іноземній валюті у частини торговельних точок одного з найбільших ринків Одеси. Через сумнівні фінансові операції, готівка акумулювалася на рахунках підконтрольних зловмисникам компаніях-нерезидентах. Потім кошти перераховувалися на адресу низки фірм, зареєстрованих в країнах Європи та Азії.
Під час обшуків у зловмисників вилучили грошові кошти у іноземній валюті на суму еквівалентну більше ніж 1,5 мільйона гривень, комп’ютерну техніку обладнану відповідними платіжними програмами та фінансову документацію.
Відкрито кримінальне провадження за ст. 205 та ст. 209 Кримінального кодексу України.
Тривають оперативно-слідчі дії для встановлення всіх осіб, причетних до організації та функціонування протиправного механізму.
Як повідомлялося, СБУ викрила багатомільйонний канал фінансування «ДНР» з Росії.