Служба безпеки України спільно з прокуратурою та фіскальною службою ліквідувала в Одесі великий конвертаційний центр. Про це інформує прес-центр СБУ.
«Група зловмисників створила незаконну схему проведення фіктивних фінансово-господарських операцій з використанням банківських рахунків, виведенням грошей за межі України на рахунки офшорних компаній, а також з незаконним обміном іноземної валюти та дорогоцінних металів в особливо великих розмірах», – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що членів угруповання затримано.
«Проведено 11 обшуків, у тому числі на відомому одеському ринку «Книжка», під час яких правоохоронці вилучили понад 300 тисяч доларів США та вогнепальну зброю», – зазначають у СБУ. Слідчі дії тривають.
Нагадаємо, на Чернігівщині викрили конвертцентр, який "вивів у тінь" понад 100 млн грн.