У рамках спільного розслідування Естонії та Швеції щодо відмивання грошей у естонські офіси Swedbank сьогодні прийшла перевірка.Про це повідомляє Postimees.
Прес-секретар Фінансової інспекції Лівія Восман пояснила, що мова йде про звичайну перевірку, яка проводиться в рамках розслідування, розпочатого 21 лютого.
Swedbank може бути причетним до багатомільярдного відмивання коштів через естонську філію Danske Bank, яка, як вважають, стала центром відмивання грошей з країн колишнього СРСР, зокрема Росії та Азербайджану.
За даними телекомпанії SVT, у період між 2007 та 2015 роками приблизно півсотні клієнтів Swedbank перевели близько 40 млрд крон (за підрахунками шведів, ідеться про $5,8 млрд) підозрілих коштів між Swedbank та Danske Bank.