За повідомленням прес-служби, угрупування було організоване та координоване громадянами України під прикриттям легально діючої комерційної структури.
«Отримані у такий спосіб кошти легалізовувались шляхом придбання рухомого та нерухомого майна. За попередніми оцінками, внаслідок протиправної діяльності клієнтам банківських установ завдано шкоди на суму понад $72 мільйони», – йдеться в повідомленні прес-служби.
21 червня одночасно у кількох країнах світу було проведено понад 30 обшуків (в Україні – 19). Іноземними партнерськими службами вилучено близько 30 серверів, правоохоронними органами Латвії затримано 2 особи. Накладено арешт на понад 40 рахунків у банківських установах Латвії та Кіпру. Загалом були залучені правоохоронні органи 10 країн світу.
«Під час обшуків, проведених працівниками СБУ в житлових приміщеннях, що належать встановленим членам злочинного угруповання та в орендованих ними офісах, вилучено понад 74 одиниці комп’ютерної техніки, близько 300 одиниць електронних носіїв інформації, документальні матеріали та кошти», – повідомила СБУ.
Слідчими СБУ у Києві, Харкові та Луганську допитано 16 встановлених учасників міжнародного злочинного угруповання, у т.ч. його організаторів та координаторів.
За попередньою оцінкою вилученої комп’ютерної техніки на предмет зберігання в ній інформації, встановлено, що програмне забезпечення, яке створене (або модифіковане) та використане окремими членами злочинного угруповання, відноситься до шкідливого програмного забезпечення.
Головне слідче управління СБУ вирішує питання про порушення кримінальної справи.