Прокуратура спільно з працівниками СБУ викрили та ліквідували у Краматорську конвертаційний центр, обіг якого за час існування склав 200 млн грн. Про це повідомили у прес-службі прокуратури.
Згідно з повідомленням, центр надавав послуги з переведення грошових коштів з безготівкової у готівкову форму мешканцям Донецької, Харківської та Дніпропетровської областей.
«Встановлено, що упродовж 2014-2016 років троє мешканців Краматорська заснували близько 10 фіктивних фірм, які займались конвертуванням грошових коштів в особливо великих розмірах. За попередніми даними, загальний обіг конвертаційного центру складав понад 200 млн гривень», – йдеться у тексті.
Під час обшуків у тіньових офісах підприємств, за місцем проживання та в автотранспорті фігурантів в одному з автомобілів виявлено та вилучено грошові кошти в розмірі 300 тис. грн та $20 тис. За ухвалою слідчого судді Краматорського міського суду на рахунках підприємців заарештовано 13 млн грн.
Досудове розслідування кримінального правопорушення за ч. 2 ст.205 (фіктивне підприємництво), ч.3 ст.212 (ухилення від сплати податків) Кримінального кодексу триває.
Як повідомлялося, СБУ також ліквідувала міжрегіональний «конверт» зі щомісячним обігом у понад 75 млн грн.