У Запоріжжі правоохоронці викрили багатомільйонний канал фінансування тероризму через незаконні виплати псевдопереселенцям. Про це повідомив прес-центр Служби безпеки.
Правоохоронці встановили, що організатори схеми залучили до її реалізації працівників однієї з банківських та соціальних установ міста.
"Зловмисники протиправно оформлювали пакет документів для виплати грошей мешканцям тимчасово окупованих територій, які фіктивно реєструвалися переселенцями у Запорізькій області. За домовленістю з керівництвом банку, на них оформлювалися картки, на які зараховувались бюджетні соціальні та пенсійні виплати. Співробітники спецслужби з’ясували, що гроші потім переводилися у готівку та вивозилися кур’єрами на тимчасово окуповані території", – ідеться в повідомленні.
Зазначається, що організатори оборудки регулярно сплачували відсотки з нелегального бізнесу представникам т.зв. "ДНР".
Працівники спецслужби затримали двох учасників угруповання під час спроби зняття в банку понад 100 тис. грн. За попередніми оцінками, зловмисники протиправно привласнили майже 12 млн грн.
Під час обшуків за місцями роботи та проживання оперативники СБ України вилучили банківські картки та підроблені документи на реєстрацію псевдопереселенців.
Провадження відкрили за статтями 255, 258-3, 258-5, 364 Кримінального кодексу України. Затриманим повідомили про підозру.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині відкрили низку кримінальних проваджень за фактами безпідставних виплат переселенцям 4,3 мільйона гривень бюджетних коштів.