Служба безпеки та фіскальна служба у Вінниці припинили діяльність конвертаційного центру, який вивів у тіньовий обіг понад 40 млн грн. Про це повідомили у прес-центрі СБУ.
«Організатори конверту створили низку фіктивних фірм, через які конвертували гроші та мінімізували податкові платежі для комерційних структур. Для цього вони уклали безтоварні угоди з понад тридцятьма підприємствами реального сектора економіки з Київської, Вінницької, Житомирської та Хмельницької областей», – повідомили у тексті.
Під час обшуків співробітники спецслужби вилучили печатки, рахунки та реквізити фіктивних фірм, жорсткі диски та чекові книжки, які доводять проведення фінансових оборудок. Накладено арешт на банківські рахунки фіктивних фірм, на яких заблоковано понад два з половиною мільйони гривень. Перевірка фінансової діяльності конвертаційного центру триває. Наразі відкрито провадження за ч. 3 ст. 212 і ч. 1 ст. 205 Кримінального кодексу. Слідство триває.
Як повідомлялося, на Київщині ліквідували конвертцентр, який за рік "відмив" понад 33 млн грн.
Крім того, фіскальна служба викрила міжрегіональний конвертцентр із обігом у понад 5 млрд грн, який діяв на території Дніпропетровської, Київської і Харківської областей.