Правоохоронні органи Великої Британії вивчать опубліковану газетою Guardian інформацію про можливе використання провідних британських банків в схемі відмивання грошей з Росії, заявив, відповідаючи на запитання парламентаріїв, заступник міністра фінансів Великобританії Саймон Кірбі.
За його словами, регулюючі та правоохоронні органи серйозно ставляться до звинувачень і вивчать, чи є опублікована інформація, що стосується проходження через британські банки сотень мільйонів доларів "брудних" грошей з Росії, підставою для подальшого розслідування.
"Ми сповнені рішучості зробити Велику Британію найважчим в світі місцем для злочинців, які переміщують свої гроші", – сказав він.
Кірбі був викликаний в Палату громад після публікації в Guardian статті, в якій стверджується, що через 17 найбільших британських банків, включаючи HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays, Coutts, пройшли майже $740 млн в рамках міжнародної схеми по відмиванню грошей з Росії.
Згідно з документами, які вивчили журналісти британського видання, в рамках схеми з Росії було виведено в 2010-2014 роках майже $ 20 млрд, однак сума може досягати і $ 80 млрд.
Найбільшим "транзитним пунктом" в цій схемі серед британських банків був HSBC, випливає з публікації видання: через кредитну організацію, в першу чергу через її відділення в Гонконзі, пройшло $545 млн. Через RBS пройшло $113 млн, через Coutts – близько $33 млн.
Всього в вивченні схем так званої "Глобальної пральні" брали участь понад 60 журналістів з 32 країн, які свого часу працювали також над підготовкою "панамських досьє", що розкрили причетність багатьох відомих політиків, бізнесменів, спортсменів та інших осіб до використання офшорних схем.
Раніше британське видання The Guardian повідомляло, що низка найбільших банків Великої Британії були залучені в міжнародну схему по відмиванню грошей з Росії. Також німецька газета Süddeutsche Zeitung повідомляла, що не менш 27 німецьких банків отримували гроші, які російські зловмисники відмивали в Європі з 2010 по 2014 роки. На рахунку німецьких установ надійшло в цілому $66,5 млн.
Окрім того, Reuters з посиланням на молдавських чиновників повідомляло, розвідка Молдови отримала інформацію про те, що співробітники ФСБ Росії організували схему з відмивання грошей, через яку були виведені більш 22 мільярдів доларів.