Податкова міліція в рамках кримінального провадження ліквідувала у Києві "конвертаційний центр", який був створений організованою групою із 6 осіб. Про це повідомили у Державній фіскальній службі України.
Даний "конвертцентр" надавав послуги підприємствам реального сектору економіки з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.
Орієнтовний оборот проконвертованих коштів склав більше 1,7 млрд грн.
- Читайте також: "Ями" в конвертах. Обіг тіньових грошей зростає
"За результатами проведених трьох санкціонованих обшуків в офісних приміщеннях "конвертаційного центру", місцях проживання та автомобілях фігурантів вилучено дві печатки з пакетом документів нерезидентів, банківські картки, документацію та комп'ютерну техніку, що підтверджують протиправну діяльність "конвертаційного центру", – йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, на Харківщині прикрили конвертцентр, що фінансував «ЛНР».
Крім того, на Київщині ліквідували конвертцентр з обігом 108 млн грн.