Служба безпеки заявила викриття схеми з виведення «у тінь» 500 млн грн менеджментом «відомої мережі продуктових супермаркетів», завдяки перерахуванню грошей підприємствам на окупованих територіях Донбасу. Про це повідомили у прес-службі СБУ.
Згідно з повідомленням, менеджмент мережі на Дніпропетровщині систематично проводив фінансово-господарські операції з комерційними структурами, які юридично і фактично розташовані на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.
«Протягом 2015 року на рахунки 15 фірм з територій, що контролюються терористами «ДНР/ЛНР», було перераховано понад 500 млн грн. Ці комерційні структури регулярно сплачують «податки» до т.зв. «Міністерства доходів і зборів ДНР», – повідомили у СБУ.
Також повідомляється, що для отримання «тіньової» готівки у схемі задіяли підконтрольну власникам мережі структуру, через яку відмито понад 50 млн грн. Працівники спецслужби також встановили, що для мінімізації бази оподаткування керівники мережі проводили операції з неврахованими готівковими коштами та реалізовували товари сумнівного походження.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.
Нагадаємо, 2 листопада під час прес-конференції голова СБУ Василь Грицак розповів про підозру в мінімізації податків мережі супермаркетів «Брусничка», яка належить бізнесменові Рінату Ахметову. Вказані Грицаком суми співпадають із названими у прес-центрі СБУ, також Грицак заявив про обшуки саме у Дніпропетровську. Однак він не заявляв про співпрацю з «ДНР» та відкриття кримінального провадження.