Служба безпеки України припинила у Києві, Харкові, Дніпрі, Одесі та Львові діяльність організованої групи шахраїв, які привласнювали гроші громадян у особливо великих розмірах під виглядом діяльності дилерських центрів "Forex" з електронної торгівлі на міжнародному валютному ринку. Про це інформує прес-центр СБУ.
"Організатори оборудки через спеціально створені веб-ресурси вводили в оману т.зв. «інвесторів», використовуючи спеціальне програмне забезпечення для імітації процесу електронної торгівлі. Частина отриманих прибутків від злочинної діяльності переводилася на банківські рахунки до Російської Федерації", – йдеться у повідомленні.
Згідно з текстом, ці кошти використовувалися для фінансування терористичної організації т.зв. «ЛНР/ДНР».
"Під час обшуків оперативники спецслужби вилучили «чорну бухгалтерію», комп’ютерну техніку, спеціальне програмне забезпечення, банківські картки та документацію, що підтверджує незаконність фінансових оборудок. Також співробітники СБ України вилучили методичні рекомендації та документи, що свідчать про співпрацю з фінансовими установами Російської Федерації", – зазначають у СБУ.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-слідчі дії, встановлюються причетні до протиправної діяльності та обсяги нелегальних фінансових оборудок.
Нагадаємо, у Києві правоохоронці під час проведення міжрегіональної операції знешкодили злочинне угрупування, до складу якого входили п'ятеро кіберзлодіїв. Їх підозрюють у причетності до 30 фактів крадіжок грошей по всій Україні. Збитки банківських установ складають понад 5 мільйонів гривень.