У Миколаєві правоохоронці заблокували діяльність конвертаційного центру із загальним обігом у 300 мільйонів гривень. Про це повідомила прес-служба СБУ.
"Конверт через фіктивні безтоварні операції переводив у готівку кошти майже ста комерційних структур з Миколаївщини та сусідніх областей, серед його клієнтів були і держпідприємства", – йдеться в повідомленні.
Як зазначається, працівники спецслужби затримали організатора конвертцентру та двох кур’єрів під час зняття понад мільйона гривень в одній з банківських установ обласного центру.
"Під час обшуків правоохоронці виявили ще майже один мільйон гривень, вогнепальну зброю, банківські картки та чекові книжки для зняття готівки. Зловмисники також зберігали в офісі печатки суб’єктів господарської діяльності, установчі документи підприємств, ноутбуки з системою клієнт-банк, флеш-накопичувачі та жорсткі диски, з інформацією яка доводить здійснення незаконних оборудок", – повідомили в СБУ.
За інформацією, на рахунках фіктивних фірм, що обслуговували конвертцентр, заблоковано 3,2 мільйона гривень. Відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-слідчі дії та обшуки, блокування нових банківських рахунків, які використовував конвертцентр.
Як повідомлялося, у центрі Києва відкрили стрілянину, СБУ затримала кур'єрів конвертцентру.
Раніше на Дніпропетровщині міліція вилучила зброю в організаторів конвертцентру.