Податкова міліція викрила в Києві конвертаційний центр з обігом понад 36 млн. гривень. Про це інформує прес-центр Держфіскалслужби.
Згідно з текстом, діяльність центру, який впродовж 2014-2015 років надав послуги підприємствам реального сектору економіки з ухилення від сплати податків, припинили у рамках розслідування кримінального провадження за ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 та ч.1 ст.205 КК України.
«Загальний обсяг проконвертованих грошових коштів за останні три місяці 2015 року склав понад 36 млн. гривень, у тому числі неправомірно сформовано податковий кредит у сумі 6 млн. гривень», – йдеться у повідомленні.
На підставі ухвал суду проведено 13 обшуків за адресами проживання фігурантів, в офісних приміщеннях та автомобілях. Під час обшуків виявлено і вилучено 11 печаток, мобільні телефони, комп’ютерну техніку та документацію, що свідчить про протиправну діяльність.
Розрахункові рахунки фіктивних суб’єктів підприємницької діяльності із залишком коштів у сумі 288 тис. гривень заблоковано.
Як повідомлялося, спецслужби накрили конвертцентр з обігом у сотні мільйонів гривень.