Шевченківський суд задовольнив клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 та арештував понад 1,4 млн гривень та 109 тисяч доларів США, вилучених у фігурантів кримінального провадження щодо незаконної діяльності конвертаційного центру. Про це повідомили в прес-службі прокуратури Києва.
Як з'ясувалося, до складу злочинної групи входило 6 осіб та було задіяно понад 20 фіктивних підприємств. За півроку незаконної діяльності зловмисникам вдалося незаконно проконвертувати понад 200 млн гривень. Збитки, завдані державі, сягають 35 млн гривень.
Читайте також: У Києві ліквідували конвертцентр із обігом у майже два мільярди гривень
Загалом упродовж грудня 2015 правоохоронцями було проведено 8 обшуків за адресами тіньових офісів, місць проживання фігурантів та 2 автотранспортних засобів, які використовувались учасниками «конвертаційного центру».
Кримінальне провадження, розпочате за ч. 3 ст. 212 КК України, перебуває у провадженні СУФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві.
Процесуальне керівництво здійснює Київська місцева прокуратури №10.
Триває слідство.
За клопотанням #прокуратури накладено #арешт на 1,4 млн гривень та 109 тисяч доларів США, вилучених у #конвертаційному #…
Опубліковано Прокуратура міста Києва 2 січня 2016 р.
Як повідомлялося, у Києві ліквідували міжрегіональний конвертцентр з обігом у понад 200 млн грн.