У Києві Служба безпеки України викрила на незаконній схемі виведення понад 30 млн гривень російських бізнесменів, які імпортували чай і каву, повідомили у прес-службі СБУ у вівторок, 12 квітня.
Зазначається, аби обійти заборону на ввезення в Україну товарів з Росії (обмеження на поставки кави та чаю становлять не більше, ніж три кілограми) та приховати факт приналежності до російської бізнес-структури, зловмисники перереєстрували свої фірми на закордонну офшорну компанію.
За даними СБУ, вироблені в Росії товари завозилися до України під прикриттям іноземного підприємства, що не підпадає під санкції. Отримані в результаті протиправної схеми гроші зловмисники виводили у «тіньовий» обіг, а потім – на закордонні рахунки.
За інформацією, працівники спецслужби провели обшуки у центральному офісі компаній у Святошинському районі Києва, складських приміщеннях у Васильківському та Броварському районах Київщини, за місцями проживання директора компанії (громадянина Росії) та одного з учасників оборудки, який за дорученням знімав готівку з банківських рахунків.
Повідомляється, що правоохоронці вилучили фінансово-господарську документацію, що підтверджує обготівковування коштів у банку, перереєстрацію російських фірм за кордоном та перерахування на них коштів у вигляді дивідендів, зразки хімічних домішок для ароматизації чайної і кавової продукції, комп’ютерну техніку. Невідкладні слідчі дії тривають.
Нагадаємо, 11 квітня СБУ знайшла в зоні АТО боєприпаси російського походження. За інформацією спецслужби, міни постачаються бойовикам так званої «ЛНР» з території Росії.