У Києві припинили діяльність "конвертаційного центру", який проконвертував 200 млн гривень. Про це йдеться у повідомленні Державної фіскальної служби.
Як зазначається, центр був створений під виглядом всесвітньої громадської організації захисту прав і допомоги постраждалим від війн та репресій, нібито для благодійних цілей.
"Однак, фактично він мав намір використовувати банківські реквізити громадських організацій для надходження грошових коштів із-за кордону та подальшого перерахування цих грошей підприємствам реального сектору економіки для переведення у готівку", – йдеться в повідомленні.
За інформацією, злочинці діяли за таким механізмом: підприємства реального сектору економіки перераховували грошові кошти на рахунки "фіктивних" фірм під виглядом благодійної допомоги (у тому числі учасникам АТО). Наступним кроком було переведення цих коштів у готівку на рахунки, оформлені на підставних фізичних осіб у банківських установах Києва, після чого гроші повертались "власникам", за винятком певного відсотку.
Відомості про зазначене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Як повідомлялося, від березня в Україні прикрили 15 конвертцентрів обігом від 3 млн до 3 млрд грн.
Читайте також: "Ями" в конвертах. Обіг тіньових грошей зростає