У Києві податкова міліція викрила посадовців банків на зловживанні владою і вилучила при обшуках 20 млн грн, зброю та боєприпаси. Про це повідомила Державна фіскальна служба.
Обшуки провели в рамках кримінального провадження, зареєстрованого за ст.364 КК України.
Повідомляється, що підозрювані за 15-відсоткову грошову винагороду допомагали фізичним та юридичним особам переводити безготівкові кошти у готівку. Для цього кошти перераховувалися на підконтрольні підприємства, зареєстровані в Німеччині, США та Латвії, з використанням банківських систем швидкого перерахунку коштів Western Union та Money Gram.
«За адресами проживання фігурантів провадження та в офісному приміщенні підконтрольного їм підприємства проведено 8 обшуків. За їх результатами вилучено 678 тис. доларів США, 16,8 тис. Євро, 58,2 тис. гривень готівкою (еквівалент у гривні становить 20 млн. грн.), 9 одиниць незареєстрованої вогнепальної зброї (мисливські рушниці) та набої до неї, 2 предмети, схожі на гранати Ф-1 із запалами до них, 4 печатки підприємств нерезидентів, 14 електронних носіїв інформації, 10 одиниць комп’ютерної техніки та фінансово-бухгалтерську документацію, яка свідчить про протиправну діяльність», – ідеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше в Києві заарештували касира банку, який разом із перекладачем зняв із рахунку іноземця 500 тис. грн.
Також на Львівщині заарештували директорку банку, яка привласнила майже 15 млн грн.