Державна фіскальна служба припинила протиправну діяльність 22 конвертаційних центрів. Про це повідомив голова служби Роман Насіров.
«Припинено діяльність 22 конвертаційних центрів, з контрагентів яких стягнуто живими грішми 376 млн грн», – сказав Насіров.
За його словами, центри становили собою організовані злочинні формування і мали у своєму складі до 40 компаній, які займалися нелегальною діяльністю.
Як зазначив присутній на прес-конференції перший заступник голови ДФС Сергій Білан, зокрема, 3 вересня фіскальна служба виявила в Києві конвертаційний центр, який обслуговував зокрема й бізнесмена і власника групи компаній ВЕТЕК Сергія Курченка.
«Учора нами виявлено конвертаційний центр з оборотом 2 млрд гривень, який, в тому числі, обслуговував фірми знаменитого Курченка», – сказав він.
За його словами, працівниками ДФС було вилучено печатки і три броньовані автомобілі, які використовувалися для перевезення готівки.
Нагадаємо, Державна фіскальна служба України з травня по серпень поточного року запобігла формуванню підприємствами фіктивних податкових кредитів на суму 92,8 млрд грн.