Прокуратура Житомирщини та податківці припинили діяльність конвертцентру з обігом у майже 2 мільярди гривень, який діяв на території Києва. Про це інформує пес-центр ГПУ.
«З метою припинення незаконної фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання, у п’ятницю, 18 грудня, проведено обшуки та виявлено низку доказів протизаконної діяльності. Зокрема, вилучено 116 печаток фіктивних підприємств, 17 тис дол США, 117 тис грн, одну тисячу євро, а також комп’ютерну техніку і бухгалтерську документацію», – йдеться у повідомленні.
Також на банківських рахунках підприємств заарештовано понад 260 тис грн.
«У ході досудового розслідування установлено, що внаслідок діяльності конвертаційного центру за 2015 рік незаконно сформовано податковий кредит з податку на додану вартість 30-м підприємствам (два з них – Житомирської області) реального сектору економіки на суму понад 300 млн грн», – сказано в тексті.
У ГПУ зазначають, що незаконним шляхом через банківські установи проконвертовано майже 2 мільярди гривень. Наразі у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 212 КК України триває досудове розслідування.
Як повідомлялося, у Києві ліквідували міжрегіональний конвертцентр з обігом у понад 200 млн грн.