У Києві правоохоронці викрили та ліквідували конвертаційний центр із загальним обігом понад 500 млн гривень. Про це повідомили в прес-службі прокуратури міста Києва.
Згідно з повідомленням, учасники конвертцентру "виводили в тінь" кошти державних підприємств, використовуючи суб'єктів підприємницької діяльності.
"Під час проведення обшуків у фігурантів кримінальної справи вилучено печатки суб'єктів господарської діяльності, банківські картки, гроші в сумі 1,5 млн грн, ноутбуки з програмними засобами "клієнт-банк", флеш-накопичувачі, мобільні телефони, записники з робочими записами, підроблені документи правоохоронних та інших державних органів на ім'я одного з організаторів "конвертаційного центру", а також інші докази, що підтверджують протиправну діяльність його учасників", – йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що протягом 2015-2016 років через конвертцентр було виведено з реального сектору економіки понад 500 млн гривень.
Державна служба фінансового моніторингу заблокувала рахунки підприємств, які користувалися послугами конвертцентру. За даним фактом розпочато кримінальну справу. Досудове слідство триває.
Нагадаємо, раніше на Прикарпатті СБУ ліквідувала конвертцентр, що "відмивав" гроші терористів "ЛНР-ДНР".