За інформацією прес-служби, за останні півтора роки нелегальна структура незаконно перевела у готівку близько 800 мільйонів гривень. За цей час його послугами скористались близько 130 підприємств різних регіонів України.
При цьому операції проводилися із залученням професійних учасників фондового ринку під виглядом купівлі-продажу цінних паперів.
«Встановлено, що зловмисники створили мережу транзитних та фіктивних підприємств, на рахунках яких акумулювались кошти клієнтів «конвертаційного центру». Надалі правопорушники підробляли документи бухгалтерської звітності, згідно з якими отримана готівка нібито витрачалася на закупівлю товарів на підприємствах, зареєстрованих на підставних осіб», – повідомляє прес-служба.
СБУ вилучила близько 300 тисяч гривень готівки, печатки 10 фіктивних підприємств, у тому числі однієї іноземної компанії, за допомогою якої зловмисники виводили кошти за межі України.
Кримінальну справу порушили за ч.2 ст.358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів) та ч.2 ст.205 (фіктивне підприємництво) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, нещодавно правоохоронці Донеччини припинили незаконну діяльність двох конвертаційних центрів з обігом близько 1 млрд грн.