Працівники Служби безпеки спільно з прокуратурою припинили у Краматорську діяльність "конвертаційного центру". Про це повідомили у прес-службі СБУ.
Згідно з повідомленням, через центр зловмисники вивели в тіньовий обіг понад 50 млн грн.
"Конвертаційний центр "обслуговував" низку місцевих підприємств, які у такий спосіб занижували базу для оподаткування та переводили кошти у готівку. Частина з них співпрацювала з компаніями-контрагентами, що зареєстровані на тимчасово окупованих терористами територіях", – йдеться у тексті.
"Під час обшуків у офісних приміщеннях "конвертцентру" та помешканнях його організаторів правоохоронці виявили 12 печаток, рахунки та реквізити фіктивних фірм, задіяних у фінансовій оборудці. Співробітники спецслужби також вилучили фіктивну господарсько-фінансову документацію та статути підприємств, які підтверджують зв’язок цих фірм з реально діючими суб’єктами підприємницької діяльності", – зазначили в СБУ.
За інформацією СБУ, наразі на рахунки фіктивних фірм у банківських установах накладено арешт.
"Правоохоронці отримали ухвалу суду на доступ до цієї інформації, яка є банківською таємницею. У приватному гаражі, який використовувався організаторами "конвертцентру" як схованка, співробітники СБУ виявили два пістолети системи "револьвер" та набої різних калібрів. Відкрито кримінальне провадження ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-слідчі дії для встановлення всіх осіб і підприємств задіяних у фінансовій оборудці. Перевіряється причетність організаторів "конвертцентру" до фінансування терористичних організацій т.зв. "ДНР/ЛНР", – зазначили у прес-службі.
Як повідомлялося, у Києві накрили конвертцентр з обігом у 800 млн грн.
Нагадаємо, від березня в Україні прикрили 15 конвертцентрів обігом від 3 млн до 3 млрд грн.
Читайте також: "Ями" в конвертах. Обіг тіньових грошей зростає.