У Дніпрі працівники Служби безпеки України викрили діяльність конвертаційного центру із загальним обігом у 750 млн грн, який був підконтрольний посадовцям російського банку, повідомили у прес-службі СБУ у четвер, 27 квітня.
.jpg "Фото: Прес-служба СБУ")
Зазначається, що «конвертцентр» працював за погодженням з власниками корпорації, зареєстрованої у Росії.
«Для обслуговування українських державних та комерційних підприємств організатори оборудки відкрили низку фіктивних фірм для надання «послуг» з мінімізації податкових платежів, незаконного формування податкового кредиту та переведення коштів у готівку», – йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що під час обшуків в офісах, місцях проживання та автомобілях фігурантів справи оперативники вилучили понад 500 тис. грн, печатки «фіктивних» підприємств та фінансово-господарську документацію.
За даними спецслужби, відповідно до ухвал суду накладено арешти на рахунки п’яти «фіктивних» підприємств, підконтрольних організаторам злочинної схеми. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.
Нагадаємо, 21 квітня СБУ викрила у Дніпрі «конвертаційний центр», підконтрольний російському банку та вивів у «тінь» понад 700 млн гривень.