На українському фондовому ринку у 2016 році виявили підозрілих операцій на 28 мільярдів гривень, повідомили у прес-службі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України у п`ятницю, 24 березня.
За інформацією комісії, в сумнівних операціях брали участь 92 юридичні та 33 фізичні особи. Всі відомості про такі операції відправили до правоохоронних органів.
"Найбільш розповсюдженими порушеннями були порушення порядку ідентифікації клієнтів, непроведення аналізу відповідності фінансових операцій, незберігання документів щодо ідентифікації осіб та неповідомлення Держфінмоніторингу про операції", – йдеться у повідомленні.
Як наслідок, Національна комісія анулювала 16 ліцензій семи професійним учасникам фондового ринку, винесла 12 вимог щодо усунення порушень, склала шість протоколів про адміністративні правопорушення щодо посадових осіб та наклала штрафи на загальну суму 296,8 тисяч гривень.
Нагадаємо, у 2015 році Україна заборонила працювати на фондовому ринку сімом російським банкам. Комісія прийняла рішення про підтвердження факту контролю громадянами інших держав, які здійснюють військову агресію проти України, над зазначеними компаніями.