Позначка: відмивання грошей

Британія закликала вжити заходів щодо Кіпру, який допоміг росіянам у справі про відмивання коштів

The Economist: Щороку в Британії відмивається до $120 млрд

В Іспанії заарештували російського власника футбольного клубу

Україна передала Італії злочинця, який організував масштабну схему відмивання грошей

На Буковині виявили канал нелегального виведення валюти, який "кришували" посадовці

Прокуратура направила Курченку підозру в створенні злочинної організації

Беліз почав розслідування щодо відмивання грошей Януковичем та Манафортом – Bloomberg

У ГПУ розповіли про один зі способів відмивання грошей "сім’єю Януковича"

У Молдові до 18 років засудили бізнесмена, причетного до відмивання понад $20 млрд з російських банків

В Іспанії провели обшуки в будинках родича президента Сирії Асада